Семинар от Денис Примаков
Независимый эксперт
Темы охвачено этим семинар
Денис сейчас можно получить
Книга “Специальные виды комплаенса: антикоррупционный, банковский и санкционный” (М., 2019). Книга может быть выслана в бумажном варианте либо в электронном (в формате пдф). В книге рассказывается про специальные виды комплаенса: их особенности, сложности внедрения в разных странах. Книга может быть полезна как сотрудников комплаенса-функции, так и для студентов и преподавателей.
To be in with a chance to win this, simply register for their семинар by clicking the button at the top of this page
Об этом семинар
Параллельное действие разных санкционных программ характеризируется различиями в администрировании запрещающих и ограничительных режимов национальными и наднациональными регуляторами и сопровождается повышением издержек и рисков для бизнеса.
Как управлять санкционными рисками и обезопасить бизнес от негативных последствий в виде блокировки счетов, попадания в санкционные перечни либо уголовного преследования (дело Никитина). На этот вопрос отвечает правильное управление санкционными рисками. В сообщении будет проведен анализ превентивных механизмов, набор которых предлагает верно выстроенная комплаенс система. Фокус будет сделан на особенностях при работе с санкционными рисками: санкционная политика, санкционный Due Diligence, что необходимо включать в санкционную оговорку, договорные механизмы защиты (страхование рисков, заверения, форс-мажор и др.) с учетом судебной практики.
Также в сообщении будет уделено внимание процедуре корпоративной реструктуризации по правилам OFAC и проанализирован положительный опыт для российских компаний в этой области.
Денис Примаков
Кандидат юридических наук, специалист в области комплаенса и санкций, имеет более 60 публикаций в печатных академических изданиях, в том числе автор нескольких монографий.
При поддержке
Желаете стать спонсором? свяжитесь с нами.